2025版银行机构《有效证件鉴别》课程大纲
【课程对象】
1、银行网点柜员、各业务部客户经理等业务经办人员
2、运营管理部门、其他风险合规管理人员
【授课讲师】陈国辉
【课程时长】3小时
【课程大纲】
一、假证业务风险
1、假证业务相关的处罚规定
2、假证业务风险案例
二、有效证件类别
1、中国公民证件
（1）境内居民证件
（2）港澳台居民证件
（3）华侨有效证件
2、外国公民
（1）常居中国境外的外国公民
（2）常居中国境内的外国公民
（3）常居中国港澳地区的外国公民
3、单位客户证件
（1）事业单位法人证书
（2）社会团体法人登记证书
（3）企业/个体工商户营业执照
（4）其他单位客户证件
三、各类证件的防伪技术、防伪特征、鉴别方法、识别暗记
（一）中国境内居民证件
1、实名制证件
（1）二代居民身份证
（2）临时居民身份证
（3）居民户口簿（未满16周岁）
2、辅助证件与证明文件
（1）驾驶证
（2）社保卡
（3）中国护照
（4）其他证件与证明文件
（二）中国港澳台证件
1、港澳台居民通行证
（1）港澳居民来往内地通行证
（2）港澳居民来往内地通行证（非中国籍）
（3）台湾居民来往大陆通行证
2、港澳台居民居住证
（1）港澳居民居住证
（2）台湾居民居住证
（三）外国人证件
1、各国护照
（1）美国护照
（2）德国护照
（3）加拿大护照
（4）韩国护照
（5）日本护照
（6）印度护照
（7）保加利亚护照
（8）其他国家护照
2、中国签证
（1）中国签证
（2）中国团体签证
（3）中国外国人居留许可
3、中国绿卡
（1）2017版中国绿卡（中国外国人永久居留身份证）
（2）2023版中国绿卡（中国外国人永久居留身份证，又称“五星卡”）
4、单位客户证件
（1）事业单位法人证书
（2）社会团体法人登记证书
（3）企业/个体工商户营业执照
（4）其他单位客户证件或证明文件验证与核实方法
