反洗钱
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周思闻《保险公司新反洗钱法解析》

周思闻《保险公司新反洗钱法解析》
主讲：周思闻老师【课程背景】随着《中华人民共和国反洗钱法（2024修订）》颁布（以下简称“新发洗钱法”），2025年1月1日正式实施，反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势，帮助金融机构高级管理人员和基层员工熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向，同时进一步提高机构专业人员的反洗钱实务技能，增强反洗钱工作的合规性和有效性。随着全球金融市场的不断发展，反洗钱工作已成为金融行业，尤其是保
银行课程 2025年10月10日

陈国辉《反洗钱反电诈与反假货币》

陈国辉《反洗钱反电诈与反假货币》
【课程对象】1、反洗钱管理部门相关人员2、反电诈管理部门相关人员3、银行业金融机构业务部门与营业机构业务经办人员【课程讲师】陈国辉【课程时间】6-12小时【课程大纲】第一部分新版《反洗钱法》重点内容解读一、洗钱与反洗钱的概念和定义1、洗钱的概念2、反洗钱的概念与组织体系二、金融机构的法定义务1、金融机构的法定义务2、新增义务条款三、法律责任与处罚条款1、内控管理违法处罚规定2、核心义务
银行课程 2025年03月04日

何金山

何金山
何金山--银行反洗钱专家全国首批监管部门认可的“反洗钱合规官”“世界反洗钱协会”大中华区反洗钱专家委员会成员 曾任职于： 人民银行反洗钱部门永丰银行总部反洗钱部门长期从事反洗钱一线咨询工作研究领域：反洗钱、合规监管、风险管理主讲课程 《反洗钱内控管理构建》项目
银行 2024年08月02日

周思闻《反洗钱制裁与合规》

周思闻《反洗钱制裁与合规》
主讲：周思闻【课程背景】随着《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》面向社会公众征求意见到2024年11月，最新反洗钱法颁布，反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势，帮助金融机构高级管理人员和基层员工熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向，同时进一步提高机构专业人员的反洗钱实务技能，增强反洗钱工作的合规性和有效性。【课程收益】 了解制裁的含义 掌握反洗钱合规的要点 了解洗钱、反
银行课程 2025年10月11日

陈国辉

陈国辉
陈国辉老师简介银行机构《反洗钱反电诈反假风控》系列版权课程培训讲师银行机构反洗钱合规风控专业讲师12年银行反洗钱、反电诈、反假风控授课经验400多家银行机构特聘讲师与咨询顾问多家银行机构总行和省行级金融培训学院特聘讲师授课特点1、条理清晰，表达清楚，思维活跃，互动教学2、内容详实，结构严谨，重点突出，浅显易懂3、解读法规，分析案例，总结归纳，易于实践主讲课题1、银行机构《反洗钱》系列课程（1）《反
银行 2025年03月04日

蒙华

蒙华
蒙华老师简介银行合规风险管理与反洗钱实战专家20+年国有银行与股份制银行高管实战经验原招商银行省分行风险管理部执行总经理原招商银行省分行独立风险官原招商银行地市分行行长兼党委书记原工商银行地市分行副行长兼纪委书记高级法律顾问一级（正高级）华中师范大学研究生曾任：招商银行广西分行 |风险管理部执行总经理&独立风险官曾任：招商银行广西分行 | 资产管理部总经理&机构同业部总经理曾任：招
银行 2025年07月28日

汪灵罡《反洗钱法》培训

汪灵罡《反洗钱法》培训
新《反洗钱法》培训大纲1. 扩大洗钱上游犯罪范围但与《刑法》冲突2. 扩大强化“特定非金融机构”反洗钱义务 3. 任何单位和个人都应该配合客户尽职调查4. 可以异议、投诉和诉讼洗钱风险管理措施 5. 将外汇管理局加入现金出入境反洗钱监管6. “受益所有人”识别列为法定反洗钱义务 7. 更加强对于洗钱风险管理相关的信息保护8. 人民银行反洗钱行政调查权下放到市一级 9. 引入管辖权域外适用与银行同业
银行课程 2025年03月04日

周思闻《断卡不断心—银行一线人员的反诈管控与客诉沟通》

周思闻《断卡不断心—银行一线人员的反诈管控与客诉沟通》
主讲：周思闻老师【课程背景】近年来，全国电信网络诈骗犯罪形势非常严峻，犯罪分子利用出租、出借及贩卖银行卡从事洗钱等非法活动。为打击犯罪分子，中国人民银行加强了对账户违规行为的问责力度，过去的一年，不少银行不仅领了罚单，而且暂停开户资格，遭遇了有史以来最严厉处罚。2020年10月10日，国务院打击治理电信网络新型犯罪工作部际联席会议全国“断卡”行动部署会召开，会议决定在全国范围内开展“断卡”行动
银行课程 2025年10月13日

陈国辉《营业机构反洗钱合规履职实务》

陈国辉《营业机构反洗钱合规履职实务》
【课程对象】金融机构营业网点业务主管、会计、柜员、大堂经理等厅堂柜面人员【课程讲师】陈国辉【课程时间】6小时【课程大纲】第一部分新版《反洗钱法》重点内容解读一、新版《反洗钱法》修订背景与历程1、新版《反洗钱法》修订背景2、新版《反洗钱法》修订历程二、洗钱与反洗钱的概念和定义1、洗钱的概念2、反洗钱的概念与组织体系三、金融机构的法定义务1、金融机构的法定义务2、新增义务条款四、法律责任与
银行课程 2025年03月04日

周思闻

周思闻
周思闻老师—反洗钱、反电信诈骗实战专家曾任：交通银行（全国股份制银行第5大行）综合柜员、大堂经理、内训师曾任：厦门国际银行（全国排名前12城市商业银行）柜面主管、反洗钱专员、企业内训师现任：浙江邦盛科技股份有限公司（中国大数据平台私有化部署市场中位列第4）反洗钱业务咨询专家、项目经理、企业内训师ACAMS（国际公认反洗钱师协会）国际公认反洗钱师上海财经大学 公共经济与管理学院 MPA 硕士【个人简
银行 2025年10月09日