合规管理

池冬梅

池冬梅老师——建筑业资深财务审计专家曾任:中建电力建设有限公司 (世界500强央企) 副总会计师/审计总监曾任:中建二局(世界500强央企) 核电建设分公司 副总会计师/审计总监曾任:中建二局(世界500强央企)深圳分公司 财务部副经理/ 审计部经理曾任:中建中环工程有限公司/中建电力劳务(深圳)有限公司/中建电力工程检测(河源)有限公司/中建电力工程(深圳)有限公司 监事深圳市内部审

周思闻《反洗钱监测与合规管理》

主讲:周思闻【课程背景】2006 年通过FATF初步评估至今,中国依法开展打击洗钱工作已有18年。期间,中国从成为FATF正式成员,到逐步完成第二轮至第四轮反洗钱互评估;反洗钱相关的法律法规等相继出台形成初步的反洗钱工作法律框架到反洗钱监管措施不断加强、监管科技水平和手段持续提升、金融机构的反洗钱意识与内控措施的逐步提高,可以说,中国的反洗钱工作已取得了阶段性的重大进步,正向着跻身全球反洗钱工

周思闻《银行金融机构合规管理办法》

主讲:周思闻老师【课程背景】《银行金融机构合规管理办法》是中国银行业监督管理机构为规范银行业金融机构的合规管理,防范和控制合规风险,促进银行业稳健运行而制定的重要法规。银行等金融机构践行《合规管理办法》不仅是为了防范监管机构的处罚、旅行合规义务,同时,合规管理是银行管理、业务开展的基石。【课程收益】l 增强员工对合规管理重要性的认识l 理解并掌握银行合规管理的基本要求和流程l 提高员工

陈伟《工程项目物资采购高效合规管理与控制》

【课程大纲】量身打造:国有企业采购招标工作正在走向法制化、规范化、制度化,对国企采购招标和合同管理工作的监督审计不断加强。与此同时,建设中的国有企业工程项目物资采购,如何做到既高效合规,又保证项目如期完成既定目标?这是一个实践中需要强化的基础工作,是项目经理团队需要掌握的专业技能与工作本领。为解决一线项目经理物资采购中的疑难问题,帮助工程项目经理们认真学习、深入掌握国家最新招投标法规和政策规

胡冬梅《公司信息披露及风险防范》

主讲:胡冬梅老师【课程背景】上市公司会计信息披露的目的是使信息使用者能平等地获得必要信息,作出正确的投资决策,保护投资者的合法权益和社会公众的其他利益。但随着我国资本市场出现一系列会计造假事件,如琼民源的造假、蓝田股份的欺诈等等,引发了人们对上市公司会计信息披露的信任危机。如果任由虚假会计信息泛滥,就会严重扭曲股票的价值,扰乱资本市场,损害投资者的利益,挫伤股民的投资积极性,于是规范上市公

王悦《内控风控合规法律一体化运行实务与案例讲解》

企业内控合规及全面风险管理实践与案例主讲:王悦老师【课程背景】2023年5月30日,习近平总书记在主持召开二十届中央国家安全委员会第一次会议时指出,当前我们所面临的国家安全问题的复杂程度、艰巨程度明显加大;要坚持底线思维和极限思维,准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验。可以看到,当前我们国家正处在严峻的国际政治环境和快速变化的经济环境下,领导人已经发出了动员令,我们要准备经受风高浪急甚至

孙志强《国有企业合规管理与法律风险防范》

课程背景:在全球经济一体化不断深入、国内法治环境日益完善的大背景下,国有企业作为国民经济的中流砥柱,正面临着前所未有的合规管理与法律风险挑战。从国际视角看,各国监管政策持续趋严,贸易规则复杂多变,跨境经营中的合规问题成我靠嗯为国有企业拓展海外市场的关键制约因素。在国内,随着全面依法治国战略的深入推进,法律法规体系日益健全,对国有企业的经营活动提出了更高的合规标准。国有企业若因合规管理不善或法律

乔木

乔木老师简介企业风险管理与合规专家18年大型企业内外风险管理实战经验清华大学EMBA(在读)中国企业阳光诚信联盟特聘专家华为连续金牌团队获得者曾任:华为 | 区域/事业群内控总监、子公司合规董事曾任:隆基绿能(光伏龙头)| 集团审计监察中心总经理曾任:快手 | 廉政合规部国际化总监擅长领域:企业内控(风险管理、内部审计)、企业审计、反舞弊调查、海外合规管理等★ 构建监管体系:以全局视角,融合审查控

张轩荣

张轩荣老师简介企业资本运作实战专家法国蒙大工商管理博士(在读)AMAC基金从业资格证上海股权交易中心专家顾问麦肯锡前银行项目组PM总行项目负责人之一——■近20年的实业+资本的复合型实战经验■——曾任:安源生物医药丨CFO兼董秘曾任:盛大汽车集团(上市公司)丨资本事业部总裁曾任:轩石资产管理公司(持牌基金)丨董事长曾任:东亚银行总行(跨国银行)丨副总经理曾任:汇丰银行(世界50

曹军武《全面风险管理、内部控制、合规管理课》

全面风险管理、内部控制、合规管理课程大纲(讨论交流版本)第一部分:顶层设计(一)全面风险管理体系建设顶层设计1、国务院国资委全面风险管理顶层设计2、2024年、2025年企业风险管理最新政策要求3、案例:中国石油等单位全面风险管理4、课件:PPT、案例、图表5、交流:分组、讨论、交流6、交流主题:全面风险管理体系建设顶层设计现