反洗钱
周思闻《保险公司新反洗钱法解析》
主讲：周思闻老师【课程背景】随着《中华人民共和国反洗钱法（2024修订）》颁布（以下简称“新发洗钱法”），2025年1月1日正式实施，反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势，帮助金融机构高级管理人员和基层员工熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向，同时进一步提高机构专业人员的反洗钱实务技能，增强反洗钱工作的合规性和有效性。随着全球金融市场的不断发展，反洗钱工作已成为金融行业，尤其是保
陈国辉《反洗钱反电诈与反假货币》
【课程对象】1、反洗钱管理部门相关人员2、反电诈管理部门相关人员3、银行业金融机构业务部门与营业机构业务经办人员【课程讲师】陈国辉【课程时间】6-12小时【课程大纲】第一部分新版《反洗钱法》重点内容解读一、洗钱与反洗钱的概念和定义1、洗钱的概念2、反洗钱的概念与组织体系二、金融机构的法定义务1、金融机构的法定义务2、新增义务条款三、法律责任与处罚条款1、内控管理违法处罚规定2、核心义务
周思闻《反洗钱制裁与合规》
主讲：周思闻【课程背景】随着《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》面向社会公众征求意见到2024年11月，最新反洗钱法颁布，反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势，帮助金融机构高级管理人员和基层员工熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向，同时进一步提高机构专业人员的反洗钱实务技能，增强反洗钱工作的合规性和有效性。【课程收益】 了解制裁的含义 掌握反洗钱合规的要点 了解洗钱、反
汪灵罡《反洗钱法》培训
新《反洗钱法》培训大纲1. 扩大洗钱上游犯罪范围但与《刑法》冲突2. 扩大强化“特定非金融机构”反洗钱义务 3. 任何单位和个人都应该配合客户尽职调查4. 可以异议、投诉和诉讼洗钱风险管理措施 5. 将外汇管理局加入现金出入境反洗钱监管6. “受益所有人”识别列为法定反洗钱义务 7. 更加强对于洗钱风险管理相关的信息保护8. 人民银行反洗钱行政调查权下放到市一级 9. 引入管辖权域外适用与银行同业
