反洗钱

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周思闻《反洗钱监测与合规管理》

主讲：周思闻【课程背景】2006 年通过FATF初步评估至今，中国依法开展打击洗钱工作已有18年。期间，中国从成为FATF正式成员，到逐步完成第二轮至第四轮反洗钱互评估；反洗钱相关的法律法规等相继出台形成初步的反洗钱工作法律框架到反洗钱监管措施不断加强、监管科技水平和手段持续提升、金融机构的反洗钱意识与内控措施的逐步提高，可以说，中国的反洗钱工作已取得了阶段性的重大进步，正向着跻身全球反洗钱工

银行课程 2025年10月12日 0 点赞 69 浏览

周思闻《反洗钱制裁与合规》

主讲：周思闻【课程背景】随着《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》面向社会公众征求意见到2024年11月，最新反洗钱法颁布，反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势，帮助金融机构高级管理人员和基层员工熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向，同时进一步提高机构专业人员的反洗钱实务技能，增强反洗钱工作的合规性和有效性。【课程收益】 了解制裁的含义 掌握反洗钱合规的要点 了解洗钱、反

银行课程 2025年10月11日 0 点赞 80 浏览

周思闻

周思闻老师—反洗钱、反电信诈骗实战专家曾任：交通银行（全国股份制银行第5大行）综合柜员、大堂经理、内训师曾任：厦门国际银行（全国排名前12城市商业银行）柜面主管、反洗钱专员、企业内训师现任：浙江邦盛科技股份有限公司（中国大数据平台私有化部署市场中位列第4）反洗钱业务咨询专家、项目经理、企业内训师ACAMS（国际公认反洗钱师协会）国际公认反洗钱师上海财经大学 公共经济与管理学院 MPA 硕士【个人简

银行 2025年10月09日 0 点赞 100 浏览

周思闻《断卡不断心—银行一线人员的反诈管控与客诉沟通》

主讲：周思闻老师【课程背景】近年来，全国电信网络诈骗犯罪形势非常严峻，犯罪分子利用出租、出借及贩卖银行卡从事洗钱等非法活动。为打击犯罪分子，中国人民银行加强了对账户违规行为的问责力度，过去的一年，不少银行不仅领了罚单，而且暂停开户资格，遭遇了有史以来最严厉处罚。2020年10月10日，国务院打击治理电信网络新型犯罪工作部际联席会议全国“断卡”行动部署会召开，会议决定在全国范围内开展“断卡”行动

银行课程 2025年10月13日 0 点赞 105 浏览

周思闻《保险公司新反洗钱法解析》

主讲：周思闻老师【课程背景】随着《中华人民共和国反洗钱法（2024修订）》颁布（以下简称“新发洗钱法”），2025年1月1日正式实施，反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势，帮助金融机构高级管理人员和基层员工熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向，同时进一步提高机构专业人员的反洗钱实务技能，增强反洗钱工作的合规性和有效性。随着全球金融市场的不断发展，反洗钱工作已成为金融行业，尤其是保

银行课程 2025年10月10日 0 点赞 118 浏览

蒙华《反洗钱实务——银行金融机构反洗钱管控与操作技能提升》

课程背景：随着金融科技的迅猛发展，洗钱活动日益猖獗，形式也更加隐蔽和复杂。银行作为金融市场的重要参与者，在防范和打击洗钱活动方面承担着不可推卸的责任。金融环境的复杂多变，金融机构的反洗钱工作面临更大的挑战，需要不断提升反洗钱管控能力。为打击犯罪分子的嚣张气焰，经国务院有关部门部署，在全国范围内开展了“断卡”行动，对违规的银行账户进行严格的惩戒措施。中国人民银行增强了对账户违规行为的问责力度，对

银行课程 2025年07月30日 0 点赞 291 浏览

汪灵罡《反洗钱法》培训

新《反洗钱法》培训大纲1. 扩大洗钱上游犯罪范围但与《刑法》冲突2. 扩大强化“特定非金融机构”反洗钱义务 3. 任何单位和个人都应该配合客户尽职调查4. 可以异议、投诉和诉讼洗钱风险管理措施 5. 将外汇管理局加入现金出入境反洗钱监管6. “受益所有人”识别列为法定反洗钱义务 7. 更加强对于洗钱风险管理相关的信息保护8. 人民银行反洗钱行政调查权下放到市一级 9. 引入管辖权域外适用与银行同业

银行课程 2025年03月04日 0 点赞 364 浏览

程涛《“风险为本”的反洗钱工作组织与效能提升》

课程目标：讲解新《反洗钱法》及相关法规的主要内容，结合反洗钱监管处罚及洗钱案例分析，针对新《反洗钱法》实施过程中的易发问题和需尽快落实的工作，帮助银行反洗钱牵头及相关业务部门提升推进反洗钱工作的质效。授课方式：面授6小时培训对象：商业银行反洗钱牵头及相关部门专兼职管理人员课程模块：第一讲 《反洗钱法》修订的背景和主要修订内容1、国际范围反洗钱形势（1）国际范围反洗钱形势案例1：震惊

银行课程 2025年03月04日 0 点赞 386 浏览

蒙华

蒙华老师简介银行合规风险管理与反洗钱实战专家20+年国有银行与股份制银行高管实战经验原招商银行省分行风险管理部执行总经理原招商银行省分行独立风险官原招商银行地市分行行长兼党委书记原工商银行地市分行副行长兼纪委书记高级法律顾问一级（正高级）华中师范大学研究生曾任：招商银行广西分行 |风险管理部执行总经理&独立风险官曾任：招商银行广西分行 | 资产管理部总经理&机构同业部总经理曾任：招

银行 2025年07月28日 0 点赞 403 浏览

陈国辉《营业机构反洗钱合规履职实务》

【课程对象】金融机构营业网点业务主管、会计、柜员、大堂经理等厅堂柜面人员【课程讲师】陈国辉【课程时间】6小时【课程大纲】第一部分新版《反洗钱法》重点内容解读一、新版《反洗钱法》修订背景与历程1、新版《反洗钱法》修订背景2、新版《反洗钱法》修订历程二、洗钱与反洗钱的概念和定义1、洗钱的概念2、反洗钱的概念与组织体系三、金融机构的法定义务1、金融机构的法定义务2、新增义务条款四、法律责任与

银行课程 2025年03月04日 0 点赞 408 浏览