陈国辉2025版银行机构《有效证件鉴别》
2025版银行机构《有效证件鉴别》课程大纲【课程对象】1、银行网点柜员、各业务部客户经理等业务经办人员2、运营管理部门、其他风险合规管理人员【授课讲师】陈国辉【课程时长】3小时【课程大纲】一、假证业务风险1、假证业务相关的处罚规定2、假证业务风险案例二、有效证件类别1、中国公民证件（1）境内居民证件（2）港澳台居民证件（3）华侨有效证件2、外国公民（1）常居中国境外的外国公民（2）常居
