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程涛《“风险为本”的反洗钱工作组织与效能提升》

程涛《“风险为本”的反洗钱工作组织与效能提升》
课程目标：讲解新《反洗钱法》及相关法规的主要内容，结合反洗钱监管处罚及洗钱案例分析，针对新《反洗钱法》实施过程中的易发问题和需尽快落实的工作，帮助银行反洗钱牵头及相关业务部门提升推进反洗钱工作的质效。授课方式：面授6小时培训对象：商业银行反洗钱牵头及相关部门专兼职管理人员课程模块：第一讲 《反洗钱法》修订的背景和主要修订内容1、国际范围反洗钱形势（1）国际范围反洗钱形势案例1：震惊
银行课程 2025年03月04日

汤红《商业银行反电诈与反洗钱风险控制》

汤红《商业银行反电诈与反洗钱风险控制》
课程背景：近年来，全国电信网络诈骗犯罪形势非常严峻，犯罪分子利用出租、出借及贩卖银行卡从事洗钱等非法活动。为打击犯罪分子的嚣张气焰，中国人民银行加强了对账户违规行为的问责力度，过去的一年，不少银行不仅领了罚单，而且暂停开户资格，遭遇了有史以来最严厉处罚，银行声誉受到重大影响。为此，如何加强账户管理，防范电诈与洗钱风险是一项非常艰巨的任务。本课程从银行实际出发，结合法律、监管政策与银行内部管理三方
银行课程 2025年03月13日

汪灵罡

汪灵罡
汪灵罡--银行反洗钱实务专家上海财经大学经济学硕士安徽师范大学法学专业、学士中国律师资格上海国际仲裁中心仲裁员美国国际认证反洗钱专家（CAMS）国际公认反洗钱师(CAMS)中国证券、基金、期货行业从业资格中国工商银行《金融管理与研究》杂志专栏作者研究领域：反洗钱主讲课程《商业银行反洗钱风险管理》
银行 2024年08月02日

周思闻《反洗钱监测与合规管理》

周思闻《反洗钱监测与合规管理》
主讲：周思闻【课程背景】2006 年通过FATF初步评估至今，中国依法开展打击洗钱工作已有18年。期间，中国从成为FATF正式成员，到逐步完成第二轮至第四轮反洗钱互评估；反洗钱相关的法律法规等相继出台形成初步的反洗钱工作法律框架到反洗钱监管措施不断加强、监管科技水平和手段持续提升、金融机构的反洗钱意识与内控措施的逐步提高，可以说，中国的反洗钱工作已取得了阶段性的重大进步，正向着跻身全球反洗钱工
银行课程 2025年10月12日

陈国辉《反洗钱履职要求与可疑交易甄别案例分析》

陈国辉《反洗钱履职要求与可疑交易甄别案例分析》
【课程对象】大型金融机构省级分支机构的反洗钱专职、兼职与其他反洗钱岗位人员【课程讲师】陈国辉【课程时间】6小时【课程大纲】第一部分新版《反洗钱法》解读与监管案例分析一、洗钱与反洗钱的概念和定义1、洗钱的概念2、反洗钱的概念与组织体系二、法律责任与处罚条款1、内控管理违法处罚规定2、核心义务违法处罚规定3、严重违法行为处罚规定4、发案处罚规定5、对个人追责处罚规定6、其他处罚规定三、反洗
银行课程 2025年03月08日

蒙华《反洗钱实务——银行金融机构反洗钱管控与操作技能提升》

蒙华《反洗钱实务——银行金融机构反洗钱管控与操作技能提升》
课程背景：随着金融科技的迅猛发展，洗钱活动日益猖獗，形式也更加隐蔽和复杂。银行作为金融市场的重要参与者，在防范和打击洗钱活动方面承担着不可推卸的责任。金融环境的复杂多变，金融机构的反洗钱工作面临更大的挑战，需要不断提升反洗钱管控能力。为打击犯罪分子的嚣张气焰，经国务院有关部门部署，在全国范围内开展了“断卡”行动，对违规的银行账户进行严格的惩戒措施。中国人民银行增强了对账户违规行为的问责力度，对
银行课程 2025年07月30日

程涛

程涛
程涛--商业银行运营管理实战专家新一代信息系统建设项目卓越贡献奖某上市银行成立二十年先进人物功勋奖等荣誉。荣获2017年度和2019年度南京银行先进工作者全国金融系统文化建设先进工作者等称号荣获全国反洗钱工作先进个人曾任：南京银行总行机关第十八党支部书记、总行运营总中心总经理、总行机关分工会主席某上市银行研修院运营保障板块常务副院长【实战经验】程老师在某上市银行从业30年，90年代入职银行工作，先
银行 2025年03月04日