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张小平《商业银行从业人员涉案调查、监管违规处罚与行为管理》

张小平《商业银行从业人员涉案调查、监管违规处罚与行为管理》
课程背景：近年来商业银行从业人员犯罪案件呈现发案多点位、罪名集中化的特点，2015年-2022年，金融机构从业人员犯罪案件达到3594件，这些数据背后的特点如何？有什么趋势？作为商业银行，需要研究和探讨。从预防做起，严格落实案件防控的制度建设、流程控制、培训教育迫在眉睫。2023年5月，金融监管局挂牌成立，金融监管的监管重点目标是在三期叠加的环境下坚守不发生系统性风险的底线，保障存款人和投资者
银行课程 2025年08月20日

乔木《向华为学优秀的内控体系建设实践》

乔木《向华为学优秀的内控体系建设实践》
课程背景：大多数企业内控中，面临着业务与内控分裂、发展与风险控制失衡：1. 高层对内控认识不足、不重视，没有有效引领各级主管做好内控的决心和方法论2. 业务部门对内控、审计、财务风险控制等敬而远之，处于对立面，猫捉老鼠3. 业务觉得内控阻碍业务发展，内控觉得工作无法开展、充满挫败、人员流失高。4. 全球企业内控问题频发。美国安然公司，因为财务造假丑闻，于2001年申请破产保护。负责审计的
管理运营 2025年07月24日

贾宏波《商业银行合规风险管理、案防管理与员工行为管理》

贾宏波《商业银行合规风险管理、案防管理与员工行为管理》
主讲：贾宏波【课程目标】1.分析当前金融行业运行的环境与挑战，解读监管思路与监管主线2.通过监管处罚分析，结合监管要求，提高学员对合规风险管理的认识3.解读相关文件并通过案例介绍与实践分享，提高学员对案件防控的理解和行为风险管理的认识，减少日常工作中的行为风险事件4.分享内部控制与公司治理相关知识与监管要求，提升学员对内部控制和风险文化的理解【课程大纲】第1章：商业银行合规风
银行课程 2025年03月10日

程涛《“风险为本”的反洗钱工作组织与效能提升》

程涛《“风险为本”的反洗钱工作组织与效能提升》
课程目标：讲解新《反洗钱法》及相关法规的主要内容，结合反洗钱监管处罚及洗钱案例分析，针对新《反洗钱法》实施过程中的易发问题和需尽快落实的工作，帮助银行反洗钱牵头及相关业务部门提升推进反洗钱工作的质效。授课方式：面授6小时培训对象：商业银行反洗钱牵头及相关部门专兼职管理人员课程模块：第一讲 《反洗钱法》修订的背景和主要修订内容1、国际范围反洗钱形势（1）国际范围反洗钱形势案例1：震惊
银行课程 2025年03月04日

卜范涛

卜范涛
卜范涛老师--金融风险专家全国高级金融风险管理人才实训网首席风险专家中国管理科学研究院学术委员会特约研究员中国企业财务管理协会风险管控专业委员会专家清华五道口金融学院特约风险讲师首届山东省风险管理专业委员会首席风险专家国家注册信用管理师培训师中华龙风险管理研究院院长北京大学、清华大学、上海财经大学MBA和EMBA特聘风险管理讲师【自我解读】RMCTTC 风险内控落地执行系统国家知识产权拥有者,其主
金融风险 2025年03月03日

祝毅《企业内控、合规与风险管理》

祝毅《企业内控、合规与风险管理》
主讲：祝毅【课程背景】很多企业仍然是凭借经验式管理，缺乏制度化风险评估以及科学风险应对策略，即使在做内部控制管理体系，也仅止于合规型内控体系在企业内的简单灌输、割裂套用，未能贴合集团整体的管控体系，或者内部控制重点不明、强度不够。财务内控是企业集团主管部门依据国家有关方针政策和法律法规，以及本单位有关规章制度，对本公司和分、子公司财务工作开展的合规、健全、完善和有效性进行的管理和监督活动。财
战略管理 2025年01月09日

张嶂

张嶂
张嶂老师简介香港中文大学法律学院 法学博士现任：中广核汇联新能源股权投资基金 投委会委员现任：信达律师事务所 合伙人丨律师张老师具有法律、金融双重背景，现从事律师和私募股权投资的工作。熟悉私募股权投资运作的原理、投资标准、投资运营规律、融投管退的全流程管理、私募股权投资的风险控制、企业的风险控制流程；深谙创业投资企业如何吸引私募股权投资、如何制作商业计划书和路演
金融资本 2024年08月15日

陆明涛《地方债务风险管理》

陆明涛《地方债务风险管理》
陆明涛《地方债务风险管理》主讲人：陆明涛地方债务风险管理课程大纲一、地方债务的由来与背景财政收支框架与地方债务债务风险与债务危机分税制改革与央地财权事权划分经济发展与地区经济竞争财政体制改革的方向二、中国地方债务风险状况分析中国省级地方债务的风险评估中国省级地方债的结构平台债风险状况评估其他或有债务风险评估三、解决地方债务风险的基本思路做大GDP和增量资产结构置
管理运营 2024年07月01日

秦英《中小企业信贷全流程与风险管理》

秦英《中小企业信贷全流程与风险管理》
《打破瓶颈，风控创新》主讲：秦英【课程背景】中小企业，尤其是中小民营企业融资难的问题由来已久，某种程度上已经成为中小企业发展的瓶颈。虽然党和国家高度重视中小企业融资难题、尤其是制造类中小企业在融资方面的困境，出台了一系列旨在解决中小企业融资难的政策，一定程度上缓解了中小企业的融资困境。但因为资信等级低、管理不规范、盈利能力不强、担保能力不足等原因，导致中小企业融资难、融资贵的问题仍然很突
银行课程 2025年06月03日