郭耀峰
郭耀峰《信贷业务法律风险防控实务》
课程大纲第一部分：涉及信贷领域的违法犯罪及其惩治一、案例：违法发放贷款罪的认定、治理及其风险防范二、案例：骗取贷款罪的认定、治理及其风险防范三、案例：贷款诈骗罪的认定、治理及其风险防范四、案例：借冒名贷款的认定、治理及其风险防范五、其他第二部分：贷款法律制度及其风险防范一、信贷业务中的抵押问题1、抵押的成立、范围、登记2、抵押权与租赁权的关系3、抵押期间抵押财产的转让以及抵押权人的权利4、抵押权的
郭耀峰《银行柜面业务法律风险防范》
课程大纲第一部分：银行柜面业务法律风险概述一、银行柜面法律风险的特点二、银行柜员应当依法开展业务三、银行柜员办理柜面业务应注意的事项第二部分：柜员应当培养预防法律风险的意识一、专业意识二、维权意识三、程序意识四、预防风险意识第三部分：柜面业务法律风险防范一、存款合同1、存款合同的成立要件2、存款合同的生效要件3、存款合同双方当事人的权利4、存款合同中金融机构的提示和告知义务二、存单挂失止付1、存单
郭耀峰《银行合规操作及法律风险防范》
课程大纲第一部分：银行合规风险控制要求一、银行合规风险控制（一）合规的涵义合规就是遵从法律法规、监管规定、银行制度和道德规范。包含以下两层含义：遵守法律法规及监管规定；遵守企业伦理和内部规章，以及社会规范、诚信和道德行为准则等。（二）银行的合规要求巴塞尔银行监管委员会指出，银行的活动必须与所适用的法律、监管规定、规则、自律性组织制定的有关准则，以及适用于银行自身业务活动的行为准则相一致。二、为什么
